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Mon26Mar201812:36
#Slovenia, presunto riciclaggio alla #NKBM
Nel richiamarsi a “fonti non ufficiali, ma attendibili”, la stampa finanziaria riporta che la Banca centrale ha vietato alla terza principale banca del Paese, la NKBM, di allargarsi, informa l'ICE.

Il provvedimento sarebbe collegato con i sospetti di riciclaggio di denaro, dal 2014 in poi, nelle operazioni d’affari con diversi clienti NKBM dall’Italia, dall’Iran, dall’Arabia Saudita, dalla Giordania, dai Paesi balcanici e dagli Stati Uniti; al riguardo la Banca centrale non ha espresso commenti. La stampa riprende in sintesi i servizi dedicati alla questione nel settembre scorso, sia sulla stampa estera (a cominciare da Il Sole 24 Ore) che da quella locale.



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